Geldwäscheprävention
Formulare/Dokumentationsbögen
-
Güterhändler
-
Dokumentationsbogen für Güterhändler zur Identifizierung natürlicher Personenwww.bra.nrw.de/4427509 [pdf, 73KB]Stand 11.2019
-
Dokumentationsbogen für Güterhändler zur Identifizierung juristischer Personenwww.bra.nrw.de/4427498 [pdf, 75KB]Stand 11.2019
-
sonstige Verpflichtete
-
Dokumentationsbogen zur Identifizierung natürlicher Personenwww.bra.nrw.de/3906302 [pdf, 86KB]Stand 11.2019
Info-Bereich
Kontakt:
Downloads:
-
Rechtliche Grundlagen/Hinweisewww.bra.nrw.de/2718517
-
Merkblätterwww.bra.nrw.de/1743224
-
Formulare/Dokumentationsbögen