• Geldwäscheprävention
• • (Anonymes) Hinweisgebersystem nach § 53 GwG

Kontakt:

• Elisabeth Hirsch
  

  Schloßstr. 14
  59821 Arnsberg

  Telefon 02931 82-2779
  Telefax 02931 82-5191
  geldwaeschepraevention@bra.nrw.de
  

  
  
• Ingo Levermann
  

  Schloßstr. 14
  59821 Arnsberg

  Telefon 02931 82-2783
  Telefax 02931 82-5191
  geldwaeschepraevention@bra.nrw.de
  

  
  
• Markus Jäschke
  

  Schloßstr. 14
  59821 Arnsberg

  Telefon 02931 82-2408
  geldwaeschepraevention@bra.nrw.de
  

  
  

Downloads:

• Rechtliche Grundlagen/Hinweisewww.bra.nrw.de/2718517
• Merkblätterwww.bra.nrw.de/1743224
• Formulare/Dokumentationsbögen

Informationen zum Thema im Internet:

• Finanz-Sanktionsliste
• Europäische Unternehmensregister (EBR)
• Prado - Echtheit von Identitätsdokumenten
• Informationen zu Geldwäsche (BKA)
• Transparenzregister
• Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen